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928诈骗案案情介绍

发布时间:2021-01-08 01:51:45 阅读: 来源:蜗轮厂家

11年的9·28日,我国发生了一起特大电信诈骗案。据了解,公安部统一指挥大陆10省区市公安机关,联手台湾警方,与印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等东盟8国警方采取集中统一行动,成功摧毁了两个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人828名,其中大陆籍犯罪嫌疑人532名,台湾籍犯罪嫌疑人284名,其他国家犯罪嫌疑人12名;捣毁拨打诈骗电话、转账洗钱、开卡取款和诈骗网络平台等犯罪窝点162处,缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等一大批作案工具和赃款,破获电信诈骗案件1800余起。

现在借贷网就来为大家介绍一下案件的具体发生情况。2011年4月以来,浙江陆续发现犯罪分子冒充执法机关、冒充公安机关拨打电话诈骗大陆老百姓。经浙江公安机关侦查,发现犯罪分子背后都是一些台湾人在那里指挥、策划,他们在东南亚这些国家设立拨打电话的窝点,在大陆和台湾设立转帐平台、网络技术支撑的平台,拨打电话来诈骗大陆老百姓。

而在5·13日,广州市也发生了一起小额贷款诈骗案件。通过这件案件,公安机关侦查发现,该案件与中山市戴某被诈骗500万元案、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批案件均为同一犯罪团伙所为。阳江市戴某收到“法院传票”,称其因恶意透支信用卡将被冻结资产,后被要求将存款转入指定账户。在两天时间里,戴某分14次一共转账1106万元到对方的14个银行账户,全部打了水漂。

因该案跨境跨地区,广东警方迅速将案情上报公安部,公安部决定直接侦办该案,明确广东省公安机关负责主侦任务。针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大、抓捕任务重等特点,在公安部专案指挥部的统一指挥协调下,广东省成立由省委常委、政法委书记、省公安厅厅长梁伟发任总指挥,公安厅副厅长郭少波、省公安厅刑侦局局长杨江华为副总指挥的专案指挥部。在9月28日那天,境内境外、省内省外1200多名警力同时采取抓捕行动,一举端掉了这一犯罪团伙。

据调查,这个诈骗集团总部设在台湾,内部分工严密,下设“电话机房”、“开卡团伙”、“转账水房”、“车手团伙”4个子团伙,其操作环节之紧扣、手法之熟练、数据之庞大令人咋舌。仅以“开卡团伙”为例,专案组就获取了该开卡组收到的近2000个卡号和近1000份原始开卡资料,这些卡涉及广东的案件就达200余起。 在广东警方端掉的该犯罪集团多处“电话机房”里,警方现场缴获了多本“电话诈骗讲稿”,里面记录了各种各样的骗术诱导,以及在遭事主质疑的情形下如何应对的技巧。

最终,在去年的12月8日“9.28”特大电信诈骗案的部分案件在北京市海淀区人民法院公开审理,32名被告人被以诈骗罪提起公诉。

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